Херсон-АВТО
25.03
Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 25.04.2013 р.
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОН-АВТО» (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 73000, м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 22.02.2013 року, на 25.04.2013 року о 12:00 годині за адресою: 73000, м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км, кімната № 8, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):
- Обрання членів лічильної комісії.
- Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
- Звіт Дирекції Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
- Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
- Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2012 році.
- Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
|
Найменування показника |
Період |
|
|
звітний |
попередній |
|
|
Усього активів |
32 934 |
36 837 |
|
Основні засоби |
28 544 |
30 324 |
|
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
|
Запаси |
1 499 |
3 519 |
|
Сумарна дебіторська заборгованість |
1 486 |
1 153 |
|
Грошові кошти та їх еквіваленти |
105 |
990 |
|
Нерозподілений прибуток |
11 169 |
14 782 |
|
Власний капітал |
20 879 |
24 492 |
|
Статутний капітал |
4 766 |
4 766 |
|
Довгострокові зобов'язання |
8 048 |
6 819 |
|
Поточні зобов'язання |
3 960 |
5 481 |
|
Чистий прибуток (збиток) |
-3 613 |
-1 151 |
|
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
476 634 |
476 634 |
|
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
94 |
107 |
Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації - 11:00; закінчення реєстрації – 11:45.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - 19.04.2013 року.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати:
- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі у річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.
Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходженням Товариства: 73000, м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км, приймальня, до дати скликання (проведення) річних Загальних зборів акціонерів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9:00 по 17:00; та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 73000, м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км, кімната № 8. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Журавленко Олексій Андрійович.
Контактна особа – Антинескул Ольга Іванівна
Довідки за телефоном: (0552) 37-32-00, 37-29-85.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 25 березня 2013р. у №57(1561) Бюлетеня «Відомості НКЦПФР».
Генеральний директор
ПАТ «ХЕРСОН-АВТО» О.А. Журавленко