Херсон-АВТО
11.03
Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 14.04.2016 року
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОН-АВТО», ідентифікаційний код – 03112900 (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: України, 73000, м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 26.02.2016 року, призначених на 14.04.2016 року об 11:00 годині за адресою: Україна, 73000, м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км, кімната № 1, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):
- Обрання членів лічильної комісії.
- Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
- Звіт Дирекції Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
- Затвердження річного звіту Товариства, у тому числі фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
- Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2015 році.
- Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
- Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
- Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
- Затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства, визначення уповноваженої особи на його підписання.
- Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
- Обрання членів Наглядової Ради.
- Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
|
Найменування показника |
Період |
|
|
звітний |
попередній |
|
|
Усього активів |
15 367 |
16 059 |
|
Основні засоби |
12 857 |
13 769 |
|
Довгострокові фінансові інвестиції |
- |
- |
|
Запаси |
851 |
857 |
|
Сумарна дебіторська заборгованість |
149 |
627 |
|
Грошові кошти та їх еквіваленти |
121 |
73 |
|
Нерозподілений прибуток |
4 771 |
3 956 |
|
Власний капітал |
2 856 |
3 671 |
|
Статутний капітал |
4 766 |
4 766 |
|
Довгострокові зобов'язання |
902 |
2 707 |
|
Поточні зобов'язання |
11 437 |
9 503 |
|
Чистий прибуток (збиток) |
(815) |
(10 954) |
|
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
476 634 |
476 634 |
|
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
40 |
43 |
Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 10:00 год.; закінчення реєстрації – о 10:45 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 08.04.2016 року.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:
- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.
Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: Україна, 73000, м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км, кімната № 1 до дати скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 09:00 до 17:00 та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 73000, м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км, кімната № 1. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Сисой Віктор Миколайович. Контактна особа – Хураскін Димитро Анатолійович. Довідки за телефоном: (0552) 37-32-00, 37-29-85.
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів опубліковано у газеті «Бюлетень. Цінні папери України» № 44 від 11.03.2016 року
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор В.М. Сисой